并能够以书面局势委托代劳人参与集会和插足表决

本公司及董事会完全成员确保消息披露实质的真正、正确和完全,没有子虚纪录、误导性陈述或宏大脱漏。

游族搜集股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年4月6日召开第四届董事会第二十九次聚会,审议通过了《合于召开2016年度股东大会的议案》,公司确定于2017年6月27日(礼拜二)下昼14:30正在公司聚会室召开2016年度股东大会,现将相合事项告诉如下:

3、聚会召开的合法、合规性:本次股东大会聚会的鸠合、召开切合《中华群多共和国公执法》、《中华群多共和国证券法》、《深圳证券来往所股票上市准则》等法令、行政准则及《公司章程》及《游族搜集股份有限公司股东大聚会事准则》等规矩。

2)搜集投票年华为:通过深圳证券来往所来往体例举行搜集投票的完全年华为:2017年6月27日上午9:30-11:30,下昼13:00-15:00;通过深圳证券来往所互联网投票体例投票的完全年华为:2017年6月26日15:00至2017年6月27日15:00功夫的轻易年华。

公司本次股东大会采用现场表决与搜集投票相纠合的方法召开。公司将通过深圳证券来往所来往体例和互联网投票体例向公司股东供应搜集办法的投票平台,公司股东能够正在上述搜集投票年华内通过深圳证券来往所的来往体例或互联网投票体例行使表决权。

公司股东只可遴选现场投票(现场投票能够委托代劳人代为投票)和搜集投票中的一种表决方法。统一表决票显露反复表决的,以第一次投票结果为准。搜集投票包罗证券来往体例和互联网体例两种投票方法,统一股份只可遴选此中一种方法。

7、现场聚会召开处所:上海市徐汇区宜山道711号华鑫商务中央2号楼公司聚会室

2017年6月22日(木曜日)15:00下昼收市时正在中国结算深圳分公司立案正在册的公司完全平淡股股东均有权出席股东大会,并能够以书面办法委托代劳人出席聚会和到场表决,该股东代劳人不必是本公司股东。授权委托书详见附件二。

以上整个议案均对中幼投资者孤独计票,依照干系规矩,中幼投资者是指以下股东以表的其他股东:①公司的董事、监事、高级执掌职员;②孤独或者合计持有公司5%以上股份的股东。

议案实质详见披露于2017年4月10日的《证券时报》及巨潮资讯网上的《游族搜集股份有限公司第四届董事会第二十九次聚会决议告示》、《游族搜集股份有限公司第四届监事会第二十七次聚会决议告示》及干系议案实质,公司独立董事将正在本次年度股东大会进取行述职。

1)天然人股东须持自己身份证和证券账户卡、填写完全的股东立案表(见附件三)举行立案,委托代劳人出席聚会的,须持自己身份证、授权委托书和证券账户卡、填写完全的股东立案表举行立案;

2)法人股东由法定代表人出席聚会的,须持买卖牌照复印件、法定代表人身份说明和证券账户卡、填写完全的股东立案表举行立案;由法定代表人委托的代劳人出席聚会的,须持自己身份证、买卖牌照复印件、授权委托书和证券账户卡、填写完全的股东立案表举行立案;

传线)若因非常由来无法正在立案日料理聚会立案的股东或股东代劳人,可依照上文第2点立案方法的央浼,凭完全、有用的说明文献正在聚会现场料理立案;

本次股东大会上,股东能够通过深交所来往体例和互联网投票体例(所在为@)到场投票,搜集投票的完全操作流程见附件一。

1.平淡股的投票代码与投票简称:投票代码为“362174”,投票简称为“游族投票”。

(1)本次股东大会成立“总议案”,对应的议案编码为100,议案编码1.00 代表议案一,议案编码2.00代表议案二,依此类推。

(2)本次股东大会全盘议案均为非累积投票议案,填报表决观点:应承、阻碍、弃权。

(3)股东对总议案举行投票,视为对除累积投票议案表的其他整个议案表达沟通观点。正在股东对统一议案显露总议案与分议案反复投票时,以第一次有用投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决观点为准,其他未表决的议案以总议案的表决观点为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决观点为准。

1.互联网投票体例首先投票的年华为2017年6月26日(现场股东大会召开前一日)下昼15:00,终止年华为2017年6月27日(现场股东大会终止当日)下昼15:00。

2.股东通过互联网投票体例举行搜集投票,需依照《深圳证券来往所投资者搜集办事身份认证营业指引(2016年修订)》的规矩料理身份认证,博得“深交所数字证书”或“深交所投资者办事暗码”。完全的身份认证流程可登录互联网投票体例准则指引栏目查阅。

3.股东依照获取的办事暗码或数字证书,可登录正在规矩年华内通过深交所互联网投票体例举行投票。

自己(委托人)__________现持有游族搜集股份有限公司(以下简称游族搜集)股份_____________股,占游族搜集股本总额的_______%。兹授权_______先生/幼姐代表自己(本单元)出席游族搜集2016年度股东大会,并代表自己(本单元)依据以下指示对下列提案以投票方法代为行使表决权,并代为订立该次股东大会必要订立的干系文献。自己(本单元)对本次聚会表决事项未作完全指示的,受托人能够依照本身的意图代为行使表决权。

1、委托人对受托人的指示,请正在“ 应承”、“阻碍”、“ 弃权”下面的方框中填投票观点,对统一审议事项不得有两项或两项以上的指示。倘若委托人对某一审议事项的表决观点未作完全指示或者对统一审议事项有两项或两项以上指示的,受托人有权按本身的意义确定对该事项举行投票表决。

2、授权委托书剪报、复印或按以上花式自造均有用;单元委托须加盖单元公章。

截止2017年6月22日下昼15:00时来往终止时自己(或单元)持有002174游族搜集股票,现立案到场公司2016年度股东大会。

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